TRACFIN
Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins

La cellule TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) a été créée en 1990.
Ce service administratif, relevant du ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, constitue à la fois une centrale de renseignements financiers et une unité spécialisée de lutte contre le blanchiment.

Infos & Conseils sur ce sujet

Modèles à télécharger sur ce sujet

Lettre de recours contentieux contre une décision administrative refusant l’autorisation de licencier un salarié protégé

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Exemple de plan d'actions pour la qualité de vie au travail

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Lettre de demande de contre-visite médicale

Modèle de lettre

Procédure de signalement et de traitement de faits de harcèlement sexuel

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Affichage Lutte contre harcèlement moral et sexuel

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Lettre au salarié suite à une contre-visite médicale négative

Modèle de lettre

Tableau des recours contre les décisions de l’inspection du travail suite à un contrôle

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Procédure de recueil et de traitement des alertes

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Lettre de l’employeur demandant une contre-visite médicale

Modèle de lettre

Lettre de l’employeur au salarié suite à une contre-visite médicale

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