TRACFIN
Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins

La cellule TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins) a été créée en 1990.
Ce service administratif, relevant du ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie, constitue à la fois une centrale de renseignements financiers et une unité spécialisée de lutte contre le blanchiment.

Infos & Conseils sur ce sujet

Modèles à télécharger sur ce sujet

Lettre de l’employeur demandant une contre-visite médicale

Modèle de lettre

Lettre de recours contentieux contre une décision administrative refusant l’autorisation de licencier un salarié protégé

Modèle de lettre

Exemple de plan d'actions pour la qualité de vie au travail

Modèle de document

Procédure de signalement et de traitement de faits de harcèlement sexuel

Modèle de document

Procédure de recueil et de traitement des alertes

Modèle de document

Affichage Lutte contre harcèlement moral et sexuel

Modèle de document

Questionnaire de renseignements relatif à l’autorisation de travail

Modèle de document

Lettre de demande de contre-visite médicale

Modèle de lettre

Tableau des recours contre les décisions de l’inspection du travail suite à un contrôle

Modèle de document

Lettre de l’employeur au salarié suite à une contre-visite médicale

Modèle de lettre